Перейти к публикации
  • Plevako
    Plevako

    Как налоговая отслеживает ваши переводы?

    Банковские карты намного упростили нам жизнь: с их помощью можно производить все необходимые расчеты без личного контакта, даже находясь при этом достаточно далеко.

    Поэтому все мы постепенно «подсели» на удобные денежные отношения с помощью карт: получаем по ним деньги с продажи, с аренды, за оказанные услуги, да и просто в долг.

    Но, делая выбор в пользу комфорта, мы часто забываем, что все движения средств по нашим картам могут в любой момент проверить контролирующие органы – прежде всего, налоговая служба, которую очень интересуют доходы любого потенциального налогоплательщика.

    Теоретически любой перевод на карту гражданина может быть определен как доход, с которого должен быть уплачен НДФЛ.

    Опровергнуть эту презумпцию можно лишь одним способом – доказать обратное: либо это не доход (а возврат займа, например), либо это доход, который не подлежит налогообложению.

    Если доказать это не удастся, придется понести ответственность за совершение налогового правонарушения – заплатить штраф в сумме 20% от всей суммы неуплаченного налога, а также, разумеется, уплатить налог и пени за просрочку.

    Как показывает судебная практика, налоговая начала проводить проверки на предмет подозрительных поступлений на банковские карты граждан, и в основном все они заканчиваются успехом для налоговой и неприятностями для владельцев карт.

    Все эти подозрительные поступления можно разделить условно на две категории – переводы от юридических и от физических лиц.

    1) Переводы на банковские карты граждан от юридических лиц (или предпринимателей).

    Когда организация перечисляет средства на карту гражданина, то она и должна уплачивать с них подоходный налог. Подозрения могут вызвать те перечисления, которые не были отражены в годовой декларации по НДФЛ.

    В частности, рассматривалось несколько дел в судах о доначислении подоходного налога с граждан, которым на карты поступали переводы от организаций.

    В назначении платежей указывалось «возврат займа» или, наоборот, «выдача займа». Документов, подтверждающих, что «занятые» деньги действительно поступали от гражданина или были впоследствии им возвращены, не было (ясно, что происходило обналичивание денег).

    В результате, с владельца карты был взыскан подоходный налог на все полученные суммы, т.к. не было опровергнуто, что это доход.

    2) Переводы на банковские карты от физических лиц.

    Предметом судебного рассмотрения стали действия налоговой по доначислению гражданину подоходного налога на суммы, которые систематически поступали на его карту от нескольких человек.

    По итогам налоговой проверки было установлено, что гражданин, будучи собственником нескольких квартир и нежилых помещений, периодически заключал договоры аренды этого имущества. Полученные доходы им не декларировались и, конечно же, налоги с них не уплачивались.

    Теоретически любой платеж, совершенный от имени физического лица на вашу карту, может вызвать подозрение и стать предметом налоговой проверки.

    Защититься можно, доказав, что это был заем, дар или наследство от близкого родственника, деньги с продажи имущества, которое уже давно находится в вашей собственности (движимое – не меньше 3 лет, недвижимое – 5), или другие доходы, которые по закону освобождены от подоходного налога.

    Каким же образом налоговая узнает о поступлениях на ваши карты?

    Конечно же, от банка.

    Сейчас по закону о противодействии легализации преступных доходов банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях, которые показались им подозрительными (независимо от суммы).

    Кроме того, банки дают информацию налоговой об открытии у них счетов физическими лицами.

    А проанализировав имеющиеся данные о недвижимости, которая есть в собственности гражданина (если выявлено несколько объектов), налоговая может инициировать проверку, в рамках которой она имеет право запрашивать у банков сведения обо всех операциях, проходивших по счету владельца карты.

    Не исключено, что в будущем полномочия налоговой по проверкам карточных счетов граждан еще больше расширятся.

     




  • Зарабатываем на курсах обменников от 300$

    Выкладываю лучшую приватную схему, купленную за 500$, по заработку денег с минимальными вложениями и очень большим выхлопом! Самая прибыльна схема сейчас! От 300$ в день на обмене криптовалют. Что нужно делать: 1. Качаем в Appstore или Google Play крипто кошелек "Blockchain". Регистрируемся, жмем Request в правом нижнем углу, выбираем Stellar и копируем свой адрес (он нам пригодиться позже для покупки и обмена XLM).   2. Переходим на сайт с выгодным курсом и покупае

    Alik
    Alik
    Схемы заработка 1

    >>> DDOS-SERVICE <<< | ЗАКАЗАТЬ ДДОС АТАКУ | УСТРАНЯЕМ КОНКУРЕНТОВ

    Всех приветствую. Представляю вам один из самых лучших DDos-сервисов в России. Почему вы должны работать со мной? Всё просто: Я работаю без посредников Согласен на гаранта Бесплатные тестовые атаки Я всегда онлайн Полная анонимность заказчика Адекватные цены Moneyback (возврат денег) при форс-мажорных обстоятельствах Цена: Час — от 5$ 12 часов — от 15$ 24 часа — от 35$ Неделя — от 250$ Месяц — от 888$ Связаться со мной

    jsbypass
    jsbypass
    Прочие товары и услуги 1

    Зарабатываем на курсах обменников

    Выкладываю приватную БЕЛУЮ схему, купленную за 900$ на всем известном форуме, по заработку денег с минимальными вложениями и очень большим выхлопом! Схема основана на разнице курсов в крипто-обменниках. Будем покупать крипту дешевле и продавать дороже. Делая 5 таких «оборотов» в день - у меня получается 6000-8000 рублей. На первых этапах рекомендую делать 2-3 в день, позже объясню почему Что нужно делать: Мы будем покупать криптовалюту Stellar и сразу же продавать ее дороже. Схематично наш

    Alik
    Alik
    Схемы заработка 1

    =>MAGNIT-DDoS Attack Service!Оперативно,Круглосуточно,Качественно!

    «MAGNIT-DDoS Attack Service!Предоставлю качественные услуги!» Круглосуточный DDOS Атак сервис, специализирующийся на  проведении мощнейших высокоскоростных атак! DDoS Атака - уникальное оружие для решения ваших проблем в сети! Ваш бизнес несет убыток от конкурентов, какой-либо Сервер,Сайт,Мы готовы его Устранить! Контакты: Telegram: https://t.me/DARK_MAGNETS | @DARK_MAGNETS  Jabber: [email protected] (OTR)  Преимущества : У нас Вы можете заказать DDOS атаку на любой

    PowerMagnet
    PowerMagnet
    Прочие товары и услуги 1

    Заходи сюда! кошельки, связки, карты! оптом и в розницу!

    У НАС САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ! НА ОПТОВЫЕ ЗАКАЗЫ ЦЕНА ВСЕГДА ОБСУЖДАЕМА! WebMoney Формальный аттестат + проверенные документы - 500 руб. Начальный аттестат на Ваши/Наши данные - 2099 т.р. Персональный аттестат - 19999 т.р. Связка вебмани начальный/формальный + Киви + Яндекс ( все на одни данные ) - 3999 т.р.   QIWI Частично идентифицированный кошелек + сканы - 300 рублей. Идентифицированный кошелек на Ваши/Наши данные - 999 рублей. (Идентификация от 10 ш

    InkognitoXXX
    InkognitoXXX
    Продажа карт 23

    Оборудование для скимминга

    Оборудование для скимминга: готовые комплекты для установки на Wincor, Diebold, Ncr Скиммеры, вставки, щелевики, шиммеры Возможна продажа чертежей, адаптированных для печати на 3D принтерах. Есть в продаже отдельно аудио электроника с шифрованием, частотой дискретизации в 22.000 гц. Гарантия качества, сделки исключительно через Гарант Форума Доставка по всем странам, в том числе России и СНГ Наш сервис предоставляет услуги по расшифровке с аудио оборудования. Расшифровываем с

    rus123
    rus123
    Скиммеры 26
  • Как заработать от 180$ на оффере удаленной работы.

    Привет, сегодня хочу поделиться схемой заработка которая помогла мне заработать денег без напряга, законно, легально и никого не обманывая. ВСЕ довольны. Ну что интересно? Тогда погнали..       В общем, будем лить трафик, на партнерскую программу студенческих работ. Нет мы не будем искать тех кому нужна курсовая), Мы будем искать авторов студенческих работ.       Сейчас когда большая часть страны сидит дома, вот-вот начнется финансовый кризис, и почти все в очень непростом финансовом положен

    iii995218
    iii995218
    Слив схем заработка

    Схема заработка - парикмахерская

    Прибыльность парикмахерского бизнеса, как любого бизнеса, направленного на удовлетворение естественных потребностей, зависит от качества услуг и их стоимости. Кроме того имеется целый ряд факторов, определяющих, насколько успешен будет проект. Не полный их перечень выглядит следующим образом: Расположение парикмахерского салона. Уровень потенциального спроса. Формат деятельности парикмахерской. Наличие конкурентов и их возможности. Финансовые и организационные

    олеся
    олеся
    Легальный бизнес 9

    Российские хакеры взламывают аккаунты предпринимателей в Telegram.

    Пользователи популярного мессенджера стали жертвами мошенников, которые получали доступ к аккаунтам посредством перехвата сообщений. Об этом сообщают эксперты по кибербезопасности компании Group-IB. Пользователи получали сообщение с кодом подтверждения входа в аккаунт, который не запрашивали. Оно приходило на смартфон и в сервисный канал Telegram. Через несколько секунд жертва взлома получала уведомление об авторизации с нового устройства. По словам специалистов, несанкционированный вх

    ChekTime
    ChekTime
    Ботнеты, кодинг, загрузки 2

    Зарабатываем на чат-ботах

    Предисловие В этой статье не будет сложных терминов и  километров программных кодов. Как не странно, для разработки своего чат-бота не требуется специальных навыков. Каждый из вас сможет постичь эту “науку” за несколько дней.  Инструмент интегрируется в любую компанию, возможно разработать бот даже для государственных услуг. Функционал бота ограничивается только вашей фантазией.  Данный способ заработка только набирает обороты. Многомиллионная аудитория, отсутствие конкуренции и

    tor
    tor
    Слив схем заработка

    Перестала радовать жизнь?

    Если твоя жизнь — тоска полная и ничего в ней не радует, то обязательно с этим нужно что-то делать. Разумеется, если ты героиновый наркоман или любой другой маргинал, то тебя ничего радовать и не должно, кроме сампонимаешь чего. Однако если ты в целом нормальный парень, вроде всё ничего, но, бывает, моментами начинается внезапная грусть, депрессия и апатия, то это случается не просто так, а в связи с некоторыми причинами. Ты пресытился   Или попросту зажрался. Это не т

    Novichok
    Novichok
    Курилка 1

    Заливы на карту Сбербанка без предоплаты – форум Hackatm

    Где сделать залив на карту Сбербанка?   Термин «залив» жаргонный и популярен в Сети. Суть в том, что некие люди предлагают кому-то пополнить его счет в банке или скинуть деньги на карту. Это и есть залив. Сумма зачастую немаленькая, иногда она исчисляется в сотнях тысяч рублей. Затем человек, получивший средства на карту, должен эти средства вывести и отправить на реквизиты, которые указываются отправителем. При этом получивший залив оставляет себе в награду заранее оговоренный процент

    Integra
    Integra
    Платёжные системы 3


×
×
  • Создать...