Перейти к публикации
Judex

Отмываем деньги

Рекомендованные сообщения

Необходимость отмывания денег возникает в трех случаях. Во-первых, если происхождение дохода откровенно преступно: нелегальная торговля наркотиками, рэкет, коррупция и т. п. Преступники, получающие подобные доходы, вынуждены отмывать их, чтобы иметь возможность свободно тратить деньги. Во-вторых, если предприниматель или фирма укрывает часть легального дохода от повышенного налогообложения с помощью занижения выручки или завышения расходов, использования неучтенных наличных и т. д. В этом случае нужно заменить реальный источник денег на другой, облагаемый меньшими налогами или не облагаемый ими вовсе. Наконец, в-третьих, иногда получатели денег не хотят показывать их реальный источник по соображениям безопасности, этики или причинам политического характера. Это относится к деятельности международных неправительственных организаций в странах, не приветствующих иностранное финансирование подобной активности, к финансированию террористов или обхождению ограничений на финансирование избирательных кампаний.

Существование самого понятия отмывания денег неразрывно связано с теневой экономикой — нелегальными видами предпринимательской деятельности. Следовательно, объем отмывания денег в том или ином государстве зависит от того, какой бизнес в данной стране считается нелегальным или нежелательным.

Переходим к видам отмыва.

Пример №1:

Переводишь своему знакомому заграницу деньги и обратно уже от другого имени или с его помощью пополняешь чистый кошелек (этот способ мной лично проверен, но это только в том случае если доверяете человеку из-за бугра)

Пример №2:

Использовать людей (дропов) для обналички и залива этих же средств на другой счет (что уже по сути не является деньгами которые заработаны не честно ))) (тем самым дроп практически взял на себя вину при обнале денег, а вы в данном случае чисты, даже если его поймают на банкомате что я считаю НЕВОЗМОЖНЫМ! Все концы вашего черного трафика денег на нем замерзнет.)

Пример №3:

Перекидывать с счета на счет разных платежных систем, до 20 раз, разными суммами, на разные счета, с коментариями за посещение сайта или участие в конкурсах. (всякое лучше чем ничего).

Пример №4:

Использовать левые документы для получения перевода в Contact или Western union. ( не советую)

Пример №5:

Биткоин удобен? но прозрачен если известен кошель оперативникам, вплоть до сумм и конечного получателя. Совет используйте обменики для обнала битов заработанных с наркоторговли и других теневых дел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Биткоин :wub:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...